Khởi tố 40 vụ án liên quan hợp đồng kỳ nghỉ

Sáng 4/7, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, trả lời câu hỏi của báo chí về tình trạng các vụ việc liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ đang được dư luận quan tâm, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn (Bộ Công an) cho biết, cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ các vụ án, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo.

"Thời gian qua, riêng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn phản ánh, tố giác liên quan đến loại hình này và các hành vi vi phạm. Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 40 vụ án với 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trong đó có 2 bị can bị khởi tố về hai tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền".

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, bước đầu, cơ quan chức năng đánh giá tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ việc liên quan đến loại hình này lên tới khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện lực lượng công an đang tích cực điều tra, xử lý, làm rõ hành vi phạm tội và thu hồi tài sản cho các bị hại.

"Thứ nhất, các đối tượng thường đưa ra những lời mời hấp dẫn như miễn phí, tặng quà, ưu đãi lớn hoặc cam kết lợi ích cao nhằm thu hút người tham gia. 

Thứ hai, chúng tạo tâm lý khan hiếm bằng cách thông báo chương trình ưu đãi chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, buộc khách hàng phải nhanh chóng đưa ra quyết định ký hợp đồng và nộp tiền. 

Thứ ba, các mô hình này đều yêu cầu khách hàng thanh toán trước với kỳ vọng sẽ nhận được quyền lợi hoặc lợi nhuận trong tương lai. 

Thứ tư, khi người tham gia có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền thì hầu như không thể thực hiện. Các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do, thủ tục phức tạp hoặc hứa hẹn để kéo dài thời gian, thậm chí yêu cầu khách hàng tiếp tục nộp thêm tiền".

Để phục vụ công tác điều tra, Bộ Công an đề nghị những người bị hại trên phạm vi cả nước, nếu có thông tin liên quan đến các vụ việc đang do Công an thành phố Hà Nội hoặc Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, chủ động liên hệ, cung cấp thông tin để hỗ trợ quá trình xác minh, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.